Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Attenzione ai truffatori nel commercio internazionale. Il Gruppo MBF mette in guardia dalle entità fraudolente coinvolte nella truffa: Olarox OÜ e MetEnergie OÜ e Liberta Line Sp. z o.o. Le società affiliate o gestite da Aleh Hudovich e dai suoi associati potrebbero essere attive nell’ottenere anticipi dagli appaltatori, dopo di che evitano di eseguire i contratti e di restituire i fondi.

Informazioni per gli investitori e gli azionisti

Sottolineiamo che MBF Group SA rimane un attore stabile e affidabile sul mercato. Nonostante il rischio di perdite da parte di truffatori, la nostra azienda continua a eseguire i contratti come previsto e mantiene una forte posizione sul mercato. La conseguenza di quanto sopra è stata la possibilità di firmare contratti aggiuntivi. Operiamo in modo trasparente e secondo i più alti standard di mercato, e ogni transazione è soggetta a un’analisi dettagliata del rischio, che riduce al minimo l’impatto dei singoli incidenti sulla performance dell’azienda.

Il pericolo maggiore in questo tipo di casi è la falsa associazione di aziende affidabili, come MBF Group SA, con entità disoneste. Tali azioni possono fuorviare gli investitori e i partner commerciali e non esiteremo a intraprendere una ferma azione legale per proteggere la nostra reputazione e gli interessi dei nostri azionisti.. La nostra priorità è mantenere la piena trasparenza e continuare a costruire la fiducia nel mercato dei capitali e con i nostri clienti. Stiamo monitorando la situazione in modo continuativo e siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni legali per proteggere i nostri interessi. Allo stesso tempo, continuiamo a far crescere la nostra attività e a rafforzare la nostra posizione nel settore, che è la migliore prova della resilienza e della forza di MBF Group SA. Gli investitori possono essere certi che stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire la stabilità finanziaria dell’azienda e assicurare la sua crescita futura.

Come ha funzionato la frode?

Chi è responsabile?

• Olarox OÜ (Tallinn, Estonia) – gestito da Aleh Hudovich.
• MetEnergie OÜ (Estonia) – società collegata.
• Liberta Line Sp. z o.o. (Danzica, Polonia) – gestito da Andrei Trubchyk e Serhii Havryliuk, che lavorano con Hudovich.

Qual è stato il meccanismo della truffa?

Queste entità si sono offerte di vendere la merce, hanno preso pagamenti anticipati e non hanno mai consegnato la gamma ordinata. Le attività di queste aziende erano internazionali e comprendevano i settori delle materie prime e del commercio agroalimentare. Olarox OU e MetEnergie OÜ hanno agito in qualità di fornitori, mentre la Liberta Line Sp. z o.o. ha agito da intermediario dando credibilità all’intera transazione. Dopo aver accettato gli anticipi, i truffatori hanno ritardato la consegna, adducendo presunte difficoltà amministrative, dopodiché hanno evitato del tutto i contatti.

Si tratta dell’unico caso di Oleg Hudovich, Olarox OÜ e MetEnergie OÜ?

Non è escluso che schemi di frode simili siano stati utilizzati contro altre società, che potrebbero essere state vittime delle azioni di Aleh Hudovich, Olarox OU e MetEnergie OÜ. La mancanza di risposta alle richieste di rimborso e l’evitamento del contatto possono indicare che si trattava di una pratica deliberata e ripetuta volta a frodare gli anticipi. Esortiamo quindi gli altri commercianti a essere vigili e a segnalare casi simili, che aiuteranno a identificare l’intera portata della frode e a consegnare gli autori alla giustizia.

Le nostre azioni contro Olarox OÜ e Oleg Hudovich

Abbiamo preparato una serie di azioni legali

La direzione di MBF Group SA ha intrapreso una forte azione legale per proteggere i suoi interessi e ritenere i responsabili responsabili. Analizziamo le opzioni legali disponibili a livello nazionale e internazionale per garantire una riparazione efficace. Collaboriamo con esperti di diritto commerciale e istituzioni di criminalità finanziaria, il che ci permette di intraprendere un’azione completa contro persone ed entità coinvolte in frodi.

Le nostre azioni coprono aspetti sia civili che penali, con l’obiettivo non solo di recuperare i fondi dovuti, ma anche di prevenire ulteriori abusi da parte delle stesse persone. Analizzando la documentazione e le prove finanziarie, è possibile identificare i meccanismi utilizzati dai truffatori e adattare la strategia legale alla portata della violazione. A seconda dell’evoluzione della situazione, utilizzeremo i mezzi legali disponibili per cercare efficacemente la giustizia.

Riconosciamo che casi di questa natura richiedono un’azione precisa e l’acquisizione di prove, per questo agiamo con coerenza e cautela. La nostra priorità non è solo quella di fornire una risposta legale efficace, ma anche di informare altri imprenditori sui pericoli di lavorare con operatori disonesti. Le misure che stiamo adottando mirano a ridurre il rischio che casi simili si verifichino in futuro e a proteggere le aziende oneste dalle frodi commerciali internazionali.

Per il bene dei nostri interessi e di quelli dei fornitori onesti, noi continuiamo a monitoriamo le attività delle affiliate di Olarox OÜ, MetEnergie OÜ e Liberta Line Sp. z o.o. – Esaminiamo costantemente le loro operazioni e i possibili cambiamenti nella proprietà e nella struttura di gestione. Collaboriamo con le forze dell’ordine per individuare i nuovi metodi utilizzati dai truffatori e per impedire che continuino le loro attività criminali.

Gestire un’azienda richiede responsabilità

Solo una piena ammissione di frode e un’immediata riparazione possono indurci a ritrattare le nostre azioni. Ogni imprenditore dovrebbe essere ritenuto responsabile delle proprie azioni, invece di evitare le conseguenze e cercare scuse. Fare affari in modo corretto non significa solo realizzare un profitto, ma anche onorare i propri impegni e sopportare le conseguenze delle proprie decisioni.

Come si protegge da truffe simili?

Verifica della controparte nei registri delle imprese

Prima di decidere di collaborare, è bene controllare la controparte nei registri pubblici delle imprese come KRS, REGON, nonché nei database aziendali europei (in questo caso estoni). L’analisi di questi dati permette di valutare se l’azienda esiste effettivamente ed è attiva. La mancanza di registrazione o una storia finanziaria sospetta possono essere un segnale di allarme. Vale anche la pena di verificare se l’entità in questione è presente negli elenchi di avvertenze commerciali.

Evitare il pagamento anticipato senza garanzia

Non paghi mai in anticipo se non ha garanzie adeguate per assicurare la transazione. È consigliabile utilizzare metodi di pagamento che riducano al minimo il rischio, come la lettera di credito bancaria, il deposito a garanzia o l’assicurazione della transazione. Per le transazioni di grandi dimensioni, è consigliabile ottenere una garanzia scritta e consultare un avvocato o un consulente finanziario sui termini di pagamento. I truffatori spesso approfittano della pressione temporale, quindi è sempre consigliabile esaminare attentamente i termini di pagamento prima di trasferire fondi.

Recensioni e testimonianze: come analizzarle?

È una buona idea controllare le recensioni dell’appaltatore nei forum di settore, nei social media e nei database di avviso prima di impegnarsi. La ricerca della cronologia delle transazioni e delle valutazioni di terzi può rivelare potenziali rischi. Se un’azienda evita di fornire referenze o se ci sono reclami sulle sue attività, occorre prestare estrema cautela. I commercianti affidabili non hanno problemi a fornire un feedback positivo da parte dei loro clienti.

Ricorrere ai servizi legali prima di firmare un contratto

Qualsiasi transazione su larga scala dovrebbe essere assicurata da un avvocato esperto. L’analisi del contratto da parte di uno specialista evita clausole sfavorevoli e potenziali rischi legali. Un avvocato può anche aiutare a negoziare e suggerire garanzie aggiuntive per rendere la transazione più sicura. Investire in servizi legali professionali può evitare errori costosi e pratiche sleali da parte della controparte.

Invito all’azione

Incoraggiamo tutte le aziende a essere più caute quando stipulano contratti con nuovi appaltatori e a condividere le informazioni sulle transazioni sospette. La cooperazione e la condivisione di esperienze tra i commercianti possono aiutare a identificare le aziende fraudolente e a prevenire ulteriori casi di frode. Le aziende che hanno riscontrato problemi simili dovrebbero segnalare i loro casi alle autorità competenti, per aumentare le possibilità di ritenere i responsabili responsabili. Ogni rapporto contribuisce a costruire un ambiente commerciale più sicuro, in cui non si verifichino pratiche sleali.

MBF Group SA non intende osservare passivamente le azioni dei truffatori e adotterà tutte le misure legali disponibili per fermarli. Le persone e le aziende che possono avere esperienze simili o sospetti su alcuni appaltatori sono incoraggiate a contattarci. Insieme, possiamo aumentare la consapevolezza dei rischi del commercio internazionale e ridurre al minimo il rischio di perdite dovute ad attività fraudolente.

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Oleg Hudovich

Olarox OÜ

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